Eesti Ekspressi andmetel toimusid sellised veod vähemalt 2023. aasta juulini. Venemaa tollideklaratsioonide järgi on kaup pärit kahest Venemaa rauamaardlast Lebedinski Gok ja Mihhailovski Gok. Need kaevandusärid kuuluvad Metalloinvesti gruppi. Metalloinvesti suurim osanik on selle äri asutaja, kurikuulus Venemaa oligarh Ališer Usmanov, märgib Eesti Ekspress oma
pikemas uurimuses.